Politique AML/KYC — Casinozer Casino

Casinozer Casino est engagé dans la lutte contre le blanchiment de capitaux (Anti-Money Laundering, AML) et le financement du terrorisme. Conformément aux exigences de notre licence Curaçao eGaming et aux standards internationaux (FATF/GAFI), nous appliquons des procédures strictes de vérification de l'identité de nos joueurs (Know Your Customer, KYC).

Procédure KYC standard

Avant tout premier retrait de fonds, chaque joueur doit compléter la procédure KYC en soumettant les documents suivants : un document d'identité officiel valide (carte nationale d'identité, passeport ou permis de conduire, recto et verso), un justificatif de domicile récent (moins de 3 mois : facture d'énergie, relevé bancaire ou avis d'imposition), et, pour les dépôts par carte bancaire dépassant un certain seuil, une copie ou photo de la carte utilisée (numéro partiellement masqué). Ces documents sont transmis via un canal sécurisé et traités par notre équipe de conformité dans un délai de 24 à 48 heures.

Surveillance des transactions et signalement

Notre système de surveillance automatisée analyse en temps réel les modèles de transactions inhabituels : dépôts multiples de montants fragmentés, retraits vers des comptes différents du dépôt, incohérence entre l'activité de jeu et les montants transactés. Tout comportement suspect est transmis à notre service de conformité pour analyse manuelle. En cas de suspicion avérée de blanchiment de capitaux, Casinozer Casino est légalement tenu de signaler la situation aux autorités compétentes et de bloquer les fonds concernés dans l'attente de l'enquête. Casinozer Casino coopère pleinement avec toutes les autorités de régulation et d'enquête dans le cadre des procédures légales applicables.